De Nationale Werkgevers Verzekerings-bank tegen Ongevallen

De Nationale Werkgevers Verzekerings-bank tegen Ongevallen

Naam: De Nationale Werkgevers Verzekerings-bank tegen Ongevallen
Type: recepis voor een aandeel -SPECIMEN-
Nominaal: f 1000
Plaats: Utrecht
Uitgiftedatum: 1901
Coupons: Nee
Kwaliteit: EF, ongevouwen

Op lieden, 7 Juni 1901, compareerden voor mij jhr. Willem Eugèue Bosch van Oud-Amelisweerd , notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen : I. de weledele heer Willem Hendrik Verloop, fabrikant, wonende te Utrecht; II. de weledelgestrenge heer mr. Jacob Hamburger Abraham Davidszoon , advocaat en procureur, wonende te Utrecht, beiden a. voor zich, en b. in hoedanigheid van gemachtigden van de heeren: 1. Joliannes Theodorus Rijkens , te Utrecht, en zonder beroep, zoo voor zich, als in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van a. de heeren Augustiuus Franciscus Smulders, fabrikant, wonende te Brussel, Henrieus Petrus Augustus Johannes Smulders , fabrikant, wonende te Rotterdam, Franciscus Antonius Marie Smulders , fabrikant, wonende te Bolnes (gemeente Ridderkerk), als eenige firmanten der vennootschap onder de firma „A. F. Smulders", gevestigd te Utrecht en te Rotterdam, als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende : b. den heer Lambert Lourens van Rossum , directeur eener suikerfabriek, wonende te Geldermalsen ; c. de heeren Bastiaan Bakker en Floris Bakker , beiden fabrikanten en wonende te Ridderkerk, als eenige firmanten der vennootschap onder de firma „Bakker en Zoon", te Ridderkerk, als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende; 2. Christiaan Wilhelm Albert de Jongh , directeur der Engelsche Stooiuwassclierij, wonende te 's Gravenhage ; 3. Gerrit Johan Wilhelm de Jongh, fabrikant te Oudewater; 4. Regnerus Lambertus Antonius Muller , fabrikant, wonende te Groningen ; 5. Jesaja, zich ook noemende en schrijvende Jacques Abraham Hamburger, industrieel, wonende te Utrecht; 6. Jacques van Nijmegen Schonegevel, commies der posterijen 2de klasse, wonende te Rotterdam ; 7. Hendrik Willem Adriaan Dros, fabrikant, wonende te Alphen aan den Rijn , voor zich , en als mondeling gemachtigde van de heeren a. Nicolaas Samson , uitgever, wonende te Alphen aan den Rijn ; b. Arie de Koster , fabrikant, wonende te Leiden ; c. Willem Marinus van Rijn, fabrikant, wonende te Alphen aan den Rijn, als eenig vennoot der vennootschap onder de firma „Varossieau en C°." , gevestigd te Alphen aan den Rijn , als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende; d. Cornelis Jongenburger, fabrikant, wonende te Alphen aan den Rijn ; e. David van Oord, fabrikant, wonende te Leiden; 8. Harmannus Plomp, fabrikant, wonende te Breukelen ; 9. Johannes Augustus van der Nolle, fabrikant, wonende te Zaandam , voor zich , en als mondeling gemachtigde van de heeren a. Jan Carel van Wessem , en b Adrianus Johannes van Wessem, fabrikanten en beiden wonende te Zaandam, als met den heer van der Nolle voornoemd , de eenige firmanten der vennootschap onder de firma „van Wessem en C".", gevestigd te Zaandam , als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende; 10. Engbertns Johannes August Roelfsema , fabrikant, wonende te Apeldoorn ; 11. Antonius Stepbanus Verwoerd , houthandelaar , wonende te Culemborg; 12. Jan Willem MynliefF, fabrikant, wonende te Utrecht; 13. Cornelis Bernardus Wilhelmus Meijer, fabrikant, wonende te Zalt-Bommel; 14. Hendrik Walland, assuradeur, wonende te Utrecht; 15. Jacobus Arnoldus Pf'eil, boekdrukker, wonende te Utrecht, voor zich, en als mondeling gemachtigde van a. mevr. Adriana Johanna Leydeuroth, wed. van den heer Jacobus van Boekhoven, zonder beroep, wonende te Utrecht, b. Klaas Kornelis van Hoffen, fabrikant, wonende te Utrecht; 16. Joannes Petrus van Rossum jr., suikerfabrikant, wonende te Oudenbosch; 17. Jan Kol, wonende te Utrecht, voor zich, en als mondeling gemachtigde van den heer Herman Friederich Kol, wonende te Utrecht, beiden lid der firma „ Vlaer en Kol", kassier te Utrecht; 18. Pieter Munk , fabrikant, wonende te Gorinchem , voor zich , en als mondeling gemachtigde van den heer Theodor Emil Bode, fabrikant, wonende te Gorinchem, beiden in hunne hoedanigheid van eenige besturende vennooten der commanditaire vennootschap, onder de firma „ Duuring en O.", gevestigd te Gorinchem, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende ; 19. Cornelis Sillevis , fabrikant, wonende te Culemborg, als eenig beheerend vennoot der commanditaire vennootschap onder de firma „ L. Sillevis en Zonen", te Culemborg als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende; 20. Gijsbertus Johannes Willem Koolemans Beynen Christiaanszoon , steenfabrikant, wonende te Willescop; 21. Willem Hendrik Verloop voornoemd, als mondeling gemachtigde van de heeren a. Jan Pieter Bol sr., directeur der Levensverzekeringmaatschappij „Utrecht", wonende te Utrecht; b. Johannes Ludwig Gruber , fabrikant, wonende te Ylissingen; c. Cornelis en Cornelis Johannes Cockuyt, beiden fabrikanten , wonende te Jntphaas , als eenige firmanten der vennootscliap onder de firma ,0. J. Cockuyt en O.", gevestigd te Jutphaas' als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende ; d. Adriaan Pieter Marie van Oordt, fabrikant, wonende te Valkenburg bij Leiden ; Frans de Stoppelaar en Corneille Peltenburg, beiden fabrikanten en wonende te Leiden , de 3 laatstgenoemden in hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap „Boekhandel en drukkerij, voorheen E. J. Brill", te Leiden, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende; 22. Abraham Ezechiël Hamburger, industrieel, wonende te Utrecht; 23. Gerrit Jan van Kooten, directeur der Stichtsche glasverzekeringmaatschappij en assuradeur , wonende te Utrecht; 24. Isidoor Spanjaard , industrieel, wonende te Utrecht; 25. Jobannes Theodorus Swenker, handelaar, wonende te Utrecht; 26. Johann Christian Rencker, fabrikant, wonende te Utrecht; 27. Leendert Anthony Snoek, steenfabrikant, wonende te Utrecht; 28. Lambertus Ploeg , fabrikant, wonende te Rgsenburg ; 29. Aardt van de Koppel, fabrikant, wonende te IJsselstein ; 30. Pieter Godefridus Gerlings , bankier, wonende te Utrecht; 31. Adrianus Jacobus Lebret, zonder beroep, wonende te Dordrecht, voor zich , en als mondeling gemachtigde van den heer Johannes Hendrik Lebret, fabrikant, wonende te Dordrecht; 32. Johannes Hendrikus van Koolbergen, assuradeur, wonende te Utrecht, voor zich, en als mondeling gemachtigde van de heeren a. Hendrikus Johannes Schilte, fabrikant, wonende te IJsselstein , b. Anthoon Begeer, industrieel, wonende te Utrecht, c. Jacob, Jan Jacob en Ericus Gerhardus Duyvis, fabrikanten, allen wonende te Utrecht. in hoedanigheid van directeuren der vennootschap onder de firma ,üuy vis en 0°.", gevestigd te Utrecht, als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende , d. Johannes Middelhoven en Willem Middelhoven Jacobszoon, beiden fabrikanten en wonende te Zaandam, in hunne hoedanigheid van eenige firmanten der vennootschap onder de firma „ de wed. Stadlander en Middelhoven", gevestigd te Zaandam, als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende , e. Jan Jacob Duyvis, fabrikant, wonende te Koog aan de Zaan, /'. Hendrik Johannes Hoogeveen, fabrikant, wonende te Zeist; blijkende van de volmacht op de heeren Willem Hendrik Verloop en mr. Jacob Hamburger Abraharn-Davidszoon, beiden voornoemd, uit eene onderhandsche akte van volmacht geteekend te Utrecht 14 Maart 1901, en welke, na door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en der nader te noemen getuigen voor echt erkend en ten blyke van dien door hem met mij en die getuigen geteekend te zijn , aan deze akte is vastgehecht. De comparanten verklaarden , zoo voor zich , als voor hen die zij vertegenwoordigen , te zijn overeengekomen om te zamen eene naamlooze vennootschap tot stand te brengen onder de benoeming van : De Nationale Werkgeversverzekeringsbank tegen ongeval'en , welker werkkring, duur en verdere voorwaarden worden geregeld bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan door Hare Majesteit de Koningin bewilliging is verleend bij besluit van 15 Mei 1901 n". 97 ; waarvan een afschrift aan deze minuut is vastgehecht. Hoofdstuk I. Algemeene bepalingen. Art. 1. De naamlooze vennootschap wordt genoemd: De Nationale Werkgeversverzekeringsbank tegen ongevallen, en heeft ten doel het sluiten van verzekeringen tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen in het bedrijf overkomen. Art. 2. Zij heeft haren zetel te Utrecht. Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tyd van 99 jaren , die gerekend worden te zijn ingegaan met de dagteekening van de akte harer oprichting, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Uiterlijk 6 jaren vóór het verstrijken van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over den verderen duur der vennootschap, behoudens de op die verlenging te verkrijgen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt. Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste jaar, hetwelk aanvangt op den dag van aanvang dezer vennootschap. Art. 5. Alle bij deze akte voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentie in een te Utrecht en een te Rotterdam verschijnend dagblad. De dagteekening die deze bladen dragen , geldt als aanvang der by deze akte bepaalde termijnen. Art. 6. De vennootschap stelt zich niet aansprakelijk voor boeten of andere straffen, den verzekerde opgelegd naar aanleiding van eenige wetsbepaling. Art. 7. De vennootschap zal voldoen aan al de vereischten haar door de bevoegde macht gesteld. De directie is niet bevoegd, ten einde tot geen onnoodige vermeerdering van onkosten te geraken, provisie of salarissen te betalen voor het aanbrengen van verzekerden. Hoofdstuk II. Kapitaal en aandeelhouders. Art. 8. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000,

verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, bij de uitgifte splitsbaar in onderaandeelen van f 500 en van f 250 elk. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van directie en commissarissen het kapitaal vergroot worden tot f 2 500 000, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan mocht worden vereischt. Aan elk aandeel van f 1000 der bij de oprichting genomen eerste 100 aandeelen wordt een oprichtersbewijs toegevoegd, alleen recht gevende op de uitkeering in art. 29 vermeld. De aandeelen worden doorloopend genummerd en door de directie en de leden van den raid van toezicht onderteekend. Zij zijn, mits volgestort, aan toonder. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven . alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen. In het kapitaal van f 500 000 wordt deelgenomen door: den heer Willem Hendrik Verloop voornoemd voor 2 aandeelen; den heer mr. Jacob Hamburger Abraham-Daridszoon voornoemd voor 2 aandeelen; den heer Johannes TLeodorus Rijkens voornoemd voor 2 aandeelen ; de firma F. Smulders voornoemd van 5 aandeelen; den heer LambertLaurens van Rossum voornoemd voor 1 aandeel; de firma Bakker en Zoon voornoemd voor 2 aandeelen; den heer Christiaan Wilhelm Albert de Jongh voornoemd voor 1 aandeel; den heer Gerrit Johan Wilhelm de Jongh voornoemd voor 1 aandeel; den heer Regnerus Lambertus Antonius Muller voornoemd voor 2 aandeelen; den heer Jesaja, zich ook noemende en schrijvende Jacques Abraham Hamburger voornoemd voor 2 aandeelen; den heer Jacques van Nijmegen Schonegevel voornoemd voor 2 aandeelen; den heer Hendrik Willem Adriaan Dros voornoemd voor 2 aandeelen ; den heer Nicolaas Samson voornoemd van 1 aandeel ; den heer Arie de Koster voornoemd voor 2 aandeelen; de firma Varossieau en C'. voornoemd voor 1 aandeel; den heer Cornelis Jongenburger voornoemd voor 2 aandeelen ; den heer David van Oord voornoemd voor 1 aandeel; den heer Harmannus Plomp voornoemd van 2 aandeelen; de firma van Wessem en compagnie voornoemd voor 1 aandeel; den heer Engbertus Johannes August Roelfsema voornoemd voor 1 aandeel; den heer Antonius Stephanus Verwoerd voornoemd voor 3 aandeelen; den heer Jan Willem Mijnlieff voornoemd voor 1 aandeel; den heer Cornelis Bernardus Wilhelmus Meijer voornoemd voor 2 aandeelen; den heer Hendrik Walland voornoemd voor 1 aandeel; den heer Jacobus Arnoldus Pfeil voornoemd voor 1 aandeel; mevrouw Adriana Johanna Leydenroth, weduwe van den heer Jacobus van Boekhoven voornoemd voor 2 aandeelen; den heer Klaas Kornelis van Hoffen voornoemd voor 2 aandeelen ; den heer Joannes Petrus van Rossum jr. voornoemd voor 2 aandeelen; den heer Jan Kol voornoemd voor 1 aandeel; den heer Herman Friedrich Kol voornoemd voor 2 aandeelen; de firma Duuring en C°. voornoemd voor 2 aandeelen ; de firma L. Sillevis en Zonen voornoemd voor 2 aandeelen; den heer Gijsbertus Willem Koolemans Beynen Christiaanszoon voornoemd voor 1 aandeel; den heer Jan Pieter Bol senior, voornoemd voor 2 aandeelen ; den heer Johannes Ludwig Gruber voornoemd voor 1 aandeel; de firma C. J. Cocquyt en Co. voornoemd voor 3 aandeelen; de naamlooze vennootschap: Boekhandel en drukkerij, voorheen E. J. Brill te Leiden, voor 1 aandeel; den heer Abraham Ezechiël Hamburger voornoemd voor 3 aandeelen; den heer Gerrit Jan van Kooten voornoemd voor 4 aande3len ; den heer Isidoor Spanjaard voornoemd van 1 aandeel; den heer Johannes Theodorus Swenker voornoemd voor 1 aandeel; den heer Johann Christian Rencker voornoemd voor 2 aandeelen; den heer Leendert Anthony Snoek voornoemd voor 2 aandeelen ; den heer Lambertus Ploeg voornoemd voor 1 aandeel; den heer Aardt van de Koppel voornoemd voor 1 aandeel; den heer Adriauus Jacobus Lebret voornoemd voor 5 aandeelen ; den heer Johannes Hendrik Lebret voornoemd voor 5 aandeelen ; den heer Johannes Hendrikus van Koolbergen voornoemd voor 2 aandeelen; den heer Hendrikus Johannes Schilte voornoemd voor 3 aandeelen; den heer Anthoon Begeer voornoemd voor 1 aandeel; de firma Duyvis en Co. voornoemd voor 1 aandeel; de firma weduwe Stadlander en Middelhoven voornoemd voor 2 aandeelen ; den heer Jan Jacub Duyvis voornoemd voor 1 aandeel; den heer Hendrik Johannes Hoogeveen voornoemd voor 1 aandeel; alle met oprichtersbewijzen : terwijl door de heeren Jan Kol, Walland en Gerlings, allen voornoemd, nog wordt deelgenomen voor 3 aandeelen en wel ieder voor 1 aandeel. De overige aandeelen worden uitgegeven uit kracht van een besluit van het college van commissarissen, dat de wijze van uitgifte regelt, en moeten zijn geplaatst vóór 1 April 1909 behoudens verlenging van dien termijn, met inachtneming van de bepalingen der wet. Bij deze uitgifte hebben houders van oprichtersbewijzen , benevens verzekerden bij deze vennootschap , de voorkeur en mag de prijs van uitgifte niet beneden pari zijn. Art. 9. Het nemen of het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte, en aan de beslissingen door de volgens deze akte bevoegde machten genomen. De erfgenamen of schuldeischers vau aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel ook, op de zaken der vennootschap beslag leggen, noch de sequestratie scheiding en deeling of openbaren verkoop daarvan vorderen , noch eindelijk zich mengen in het beheer of de administratie der vennootschap. Art. 10. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel. De oprichtersbewijzen zijn aan toonder en dragen het nommer van het aandeel, waarbij zij zijn uitgereikt; zij zijn onderteekend door de directie en den raad van toezicht. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. Art. 11. De volle storting der geplaatste aandeelen zal geschieden ten kantore der vennootschap binnen 14 dagen nadat de notarieele akte van oprichting zal zijn verleden. De ter belegging beschikbare gelden der vennootschap, ter beoordeeling van den raad van toezicht, worden belegd in onroerende goederen of in onderstaande fondsen: a. in nationale schuld; I). in schuldbrieven ten laste van Nederlandsche provinciën, gemeenten of waterschappen; c. in schuldbrieven door den Staat, Nederlandsche provinciën, gemeenten of waterschappen rechtstreeks en onvoorwaardelijk voor rente en aflossing gewaarborgd; d. in schuldbrieven uitgegeven door overeenkomstig de Nederlandsche wet opgerichte, uitsluitend in Nederland werkende hypotheekbanken of maatschappijen voor grond-, gemeente- of polderkrediet; c. in schuldbrieven, uitgegeven door buitenlandsche hypotheekbanken , voor zooveel deze laatste uitsluitend werken in het land waar het hoofdkantoor is gevestigd; /. in schuldbrieven, uitgegeven door maatschappijen, welke spoorwegen in eigendom hebben of exploiteeren ; O. in schuldbrieven , welke door maatschappijen, als sub f bedoeld , rechtstreeks en onvoorwaardelijk voor rente en aflossing zijn gewaarborgd; li. in schuldvorderingen gewaarborgd door het recht van eerste hypotheek op onroerende goederen in Nederland gelegen , maar voor niet meer dan een vierde gedeelte van het te beleggen kapitaal. Voor den aan- of verkoop van de bovenbedoelde fondsen of onroerende goederen , voor het beleenen der effecten of bezwaren der onroerende goederen en voor de belegging op de wijze als in dit artikel sub h vermeld, behoeft de directie de machtiging van den raad van toezicht. De waarden, eigendomsbewijzen en gelden, voor 'zooveel deze laatste niet de door den raad van toezicht te i.epalen loopende kas uitmaken, of niet ter voldoening aan eenig wettelijk voorschrift elders gedeponeerd moeten zijn , worden bewaard in een ijzeren kast, voorzien van 3 verschillende sloten, waarvan 2 sleutels by 2 leden van den raad van toezicht berusten, en een bij de directie. Art. 12. De belanghebbende, die ter vervanging van een verloren aandeel of oprichtersbewijs, talon of dividendbewijs een ander stuk wenscht te verkrijgen , vervoegt zich daartoe tot de directie bij schriftelijk verzoek. De directie doet aankondiging van het ontvangen verzoek , en roept daarbij op een ieder, die beweren mocht eenig strijdig belang te hebben, daarvan onverwijld aan de directie schriftelijk kennis te geven. Deze aankondiging wordt daarna nog tweemaal, telkens met eene Dusschenpoos van 3 maanden, in dezelfde dagbladen herhaald. Bovendien wordt van het ontvangen verzoek in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan. Wanneer na verloop van 9 maanden na de laatste aankondiging de directie geen schriftelijke mededeeling van eenig verzet van derden ontving, kan zij , met machtiging van commissarissen , aan den verzoeker, ter vervanging van het vernietigde of verloren stuk, een nieuw stuk, vermeldende dat dit een duplicaat van het laatste is, uitreiken. Ook van de uitgifte van dit nieuwe stuk wordt in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan. Alle kosten komen ten laste van den belanghebbende. Zoodra het nieuwe stuk is uitgereikt, heeft de eventueele houder van het vervangen stuk alle rechten , die hij uit kracht daarvan jegens de vennootschap kan uitoefenen , verloren. Hoofdstuk III. Bestuur. Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren , vormende de directie , onder het algemeen toezicht van een college van commissarissen , bestaande uit minstens 5 en hoogstens 12 leden , die uit hun midden aan een raad van toezicht, uit 3 leden bestaande, het dagelijkscli toezicht op het bestuur opdragen. Directie en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders , wat de benoeming der directie betreft op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen. Art. 14. Zoo directeuren als commissarissen moeten zijn meerderjarig en in het volle genot van rechts- enhandelingsbevoegheid. Élk der directeuren moet binnen eene maand na zijne verkiezing deponeeren, ter plaatse door het college van commissarissen bepaald , 2 aandeelen , elk ad f 10U0, die, zoolang hij nog niet gedecharcheerd is, aldaar gedeponeerd en ten behoeve der vennootschap verbonden blijven. Elke commissaris deponeert op de wijze en binnen den tijd als hiervoren is bepaald 2 aandeelen elk ad f 1000, ten einde zich als aandeelhouder te legitimeeren ; zoolang hij commissaris is blijven die aandeelen aldaar gedeponeerd.

Van elk depot wordt door den raad van toezicht een behoorlijk bewijs afgegeven, tegen inwisseling waarvan de aandeelen, nadat den directeur décharge in geval van ontslag zal zijn verleend , hem , en zoodra de commissaris ophoudt als zoodanig te fungeeren , dezen worden teruggegeven. Gedurende het depot zijn die aandeelen onvervreemdbaar. In elke vacature in het college van commissarissen wordt door de aandeelhouders, op eene niet bindende aanbeveling van de overblijvende commissarissen , voorzien. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter , vice-voorzitter en secretaris. Zij vergaderen zooveel mogelijk eens per maand en voorts zoo dikwijls als de voorzitter of 3 der overige leden dit noodig achten. Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. De stemming over zaken geschiedt mondeling , over personen schriftelijk. Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht verworpen te zijn. Staken de stemmen bij benoemingen, dan beslist liet lot. De directie, tot de vergaderingen opgeroepen , is verplicht die bij te wonen en heeft eene raadgevende stem. Van elke vergadering wordt notulen gehouden. Geene vergadering van het college van commissarissen is geldig , wanneer niet minstens 5 commissarissen tegenwoordig zijn. Art. 15. De commissarissen oefenen hun toezicht uit, zooals zij dit geraden achten ; de directie verstrekt hun onverwijld de gewenschte inlichtingen. Art. 16. Commissarissen zijn bevoegd de directie of een der directeuren te schorsen na hem te hebben gehoord, of in elk geval op een termijn van 3 dagen hem te hebben opgeroepen. Het besluit tot schorsing wordt binnen 4 weken gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin commissarissen de redenen waarop dat besluit is gegrond mededeelen. De algemeene vergadering beslist tot opheffing der schorsing of tot ontslag van den geschorste, die het recht heeft zich persoonlijk in deze vergadering te verdedigen. De commissarissen stellen alle reglementen en instructies vast, voor zooveel die vaststelling niet uitdrukkelijk aan anderen is opgedragen. Zy beslissen de geschillen tusschen de directie en den raad van toezicht, zij stellen de voorwaarden van verzekering vast; de vaststelling van het maximum van het verzekeringsbedrag, boven welk maximum niet sal mogen worden verzekerd, geschiedt door de directie met de commissarissen. Zij nemen, op verlangen van den raad van toezicht, eene beslissing in buitengewone en spoedeischende gevallen , die niet bij de bepalingen de/.er akte of reglementen zijn voorzien. Zij hebben te alien tijde toegang tot de kantoren of lokalen bij de vennootschap in gebruik, recht van inzage van de boeken, brieven en bescheiden, alsmede de bevoegdheid tot opname der kas. Zy besluiten in het hoogste ressort over het aannemen van verzekerden , in geval van een daartoe strekkend verzoek van den raad van toezicht. Art. 17. De leden van den raad van toezicht worden benoemd door en uit commissarissen. Die ophoudt commissaris te zijn, houdt tevens op lid van den raad van toezicht te wezen. De door hen gezamenlijk te genieten belooning bedraagt een half per mille van het totaal verzekerd bedrag , waarvan het maximum om de 5 jaar door de algemeene vergadering zal worden bepaald. Het eerste vijftal jaren wordt het maximum bepaald op f 1500 per jaar. Art. 14 is op den raad van toezicht toepasselijk , met dien verstande dat eene vergadering moet worden belegd, zelfs als een der leden het vordert. Art. 18. Aan de voorafgaande goedkeuring van den raad van toezicht is onderworpen het besluit der directie tot de bepaling der salarissen van het personeel, vaststelling van de formulieren door de vennootschap te bezigen, voeren van rechtsgedingen , hetzij eischende of verwerende, nemen van conservatoire en executoriale maatregelen, berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen. Hij is met inachtneming der bepalingen dezer akte en reglementen bevoegd de directie te machtigen tot elke handeling, welke daarbij niet uitdrukkelijk aan haar is opgedragen. Hij bepaalt namens commissarissen hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen , die niet bij de bepalingen dezer akte of reglementen zijn voorzien , tenzij hij verlangt de beslissing aan commissarissen over te laten. Hij besluit over het aannemen van verzekerden. Geen vergadering van den raad van toezicht is geldig, wanneer niet minstens 2 zijner leden tegenwoordig zijn. Art. 19. In de vacature van directie wordt door de algemeene vergadering voorzien op eene niet bindende aanbeveling van het college van commissarissen. Art. 20. Bij lijdelijke verhindering of ontstentenis van de directie, ter beoordeeling van den raad van toezicht, wordt hierin door hem , onverminderd de verantwoordelijkheid der directie , voorzien. Duurt die verhindering of ontstentenis 3 achtereenvolgende maanden , dan wordt het geval van vacature van directie geacht aanwezig te zijn. De directie geniet, behalve aandeel in de winst, een salaris , door de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen vast te stellen Zij moet te Utrecht wonen en aldaar vast verblijf hebben. Hare werkzaamheden worden door den raad van toezicht vastgesteld. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten ïechten, voor zoover bij deze akte niet uitdrukkelijk anders is bepaald. Zij benoemt en ontslaat op hare verantwoordelijkheid het personeel. Zij zorgt dat jaarlijks de balans en de winst-en-verliesrekening minstens 4 weken voor de gewone algemeene vergadering tot onderzoek in handen van commissarissen zijn.

Bekijk ook mijn andere advertenties.